首頁 > 投資人專區 >董事會資訊

 

      

屆次日期會別討論議案
七一106/06/23董事會1.通過選任本公司第七屆董事長案。
2.通過委任薪資報酬委員會成員案。
七二106/08/04董事會報告本公司106年第二季之財務報告。
1.通過修訂本公司「買回本公司股份轉讓員工辦法」案。
2通過本公司申請及動用銀行融資額度案。
七三106/11/02董事會報告本公司106年第三季之財務報告。
報告本公司參與子公司聿健生物科技股份有限公司現金增資案。
1.通過本公司107年度「內部稽核計畫表」案。
2.通過評估本公司107年度董事、監察人及經理人薪資報酬給付與106年度經理人年終績效獎金發放案。
七四106/11/15臨時
董事會		通過辦理第四次買回本公司股份案。
七五107/03/09董事會報告IFRS 16初步評估結果報告。
1.通過本公司107年度營運計劃(含預算)。
2.內部控制制度聲明書案。
3.本公司106年度決算表冊案。
4.修訂本公司「公司章程」案。
5.召開107股東常會案。
6.修訂「董事會議事規則」及「獨立董事之職責範疇規則」案。
7.修訂薪資報酬委員會組織章程案。
七六107/05/09董事會報告本公司107年第一季之財務報告。
報告IFRS 16執行報告。
報告董事、監察人責任險續保報告。
1.本公司一○六年度個別董、監事酬勞分配金額。
2.本公司一○六年度個別經理人員工酬勞分配金額。
3.本公司民國一○六年度盈虧撥補案。
4.第一次買回本公司股份註銷並訂定減資基準日案。
5.資本公積轉增資發行新股案。
6.修改並新增107年股東常會議案。
7.本公司辦理第五次買回本公司股份案。
七七1107/08/07董事會報告本公司107年第二季之財務報告。
報告IFRS 16執行報告。
1.通過資本公積轉增資發行新股訂定增資基準日案。
2.通過本公司擬申請及動用銀行融資額度，作為公司營運周轉資金之用案。
七八107/09/11董事會本公司擬辦理第六次買回本公司股份案。
七九107/11/09董事會報告本公司107年第三季之財務。
報告IFRS 16執行報告。
1.第二次買回本公司股份註銷並訂定減資基準日案。
2.修訂本公司「買回本公司股份轉讓員工辦法」案。
3.本公司擬投資國內外債券基金案。
4.本公司背書保證專用印鑑(經濟部變更登記專用印鑑)，指定印鑑保管人案。
5.本公司108年度「內部稽核計畫表」案。
6.評估本公司108年度董事、監察人及經理人薪資報酬給付與107年度經理人年終績效獎金發放案。
七十108/03/08董事會報告IFRS 16執行報告。
報告董事、監察人責任險續保報告案。
1.本公司108年營運計劃(含預算)案。
2.內部控制制度聲明書案。
3.本公司107年度決算表冊案。
4.修訂本公司「公司章程」案。
5.修訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」及「公司治理實務守則」案。
6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
8.本公司民國103年度現金增資發行新股計畫變更案。
9.召開108年股東常會案。
10.本公司擬申請及動用銀行融資額度，作為公司營運周轉資金之用案。
11.認購子公司威旺生醫科技股份有限公司辦理108年第一次增資發行新股案。
七十一108/06/28董事會報告本公司108年第一季財務報告。
1.本公司民國107年度盈虧撥補案。
2.本公司資本公積發放現金案。
3.訂定本公司┌處理董事要求之標準作業程序┘案。
4.修訂本公司┌背書保證作業程序┘及┌資金貸與他人作業程序┘案。
5.新增108年股東常會討論事項議案。
6.調整本公司董事、監察人其他津貼-開會車馬費案。
報告事項
1.107年度營業報告。
2.監察人審查107年度決算表冊報告。
3.庫藏股執行情形報告。
4.修訂本公司┌回本公司股份轉讓於員工辦法┘報告。
5.本公司103年度現金增資計畫修正案。
承認事項
1.107年度營業報告書及決算表冊案。
2.107年度盈虧撥補案。
討論事項
1.修訂公司章程案。
2.修訂本公司┌取得或處分資產處理程序┘案。
3.修訂本公司┌董事及監察人選舉辦法┘案。
4.修訂本公司┌背書保證作業程序┘案。
5.修訂本公司┌資金貸與他人作業程序┘案。
6.資本公積發放現金案。
七十二108/08/13董事會報告本公司108年第二季財務報告。
1.新制定本公司誠信經營守則案。
七十三108/11/08董事會報告本公司108年第三季之財務報表。
報告追認彰化銀行申請授信額度報告。
1.本公司109年內部稽核計畫表案。
2.評估109年度董事監察人及經理人薪資報酬給付與108年度經理人年終績效獎金發放案。
七十四109/01/15董事會1.新委任薪資報酬委員會成員一名案。
2.修訂本公司自行評估內部控制制度作業程序案。
七十五109/02/21董事會報告董事、監察人責任險續保報告案。
1.本公司 109年營運計畫(含預算)案。
2.修訂本公司買回本公司股份轉讓員工辦法，延長庫藏股轉讓員工期間(由三年延長至五年)案。
3.補追認本公司108年上半年度盈餘分派案。
七十六109/03/16董事會財務報告自編情形報告。
1.內部控制制度聲明書。
2.本公司108年度決算表冊案。
3.本公司108年度董、監事酬勞分配金額案。
4.本公司108年度經理人員工酬勞分配案。
5.本公司民國108年度盈餘分配案。
6.本公司資本公積發放現金案。
7.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
8.修訂本公司「企業社會責任實務守則」及「公司治理」案。
9.改選董事案。
10訂定109年股東常會召開日期、時間、地點及其他事宜案。
11.受理百分之一以上股東提案及董事候選人提名相關事宜案。
12.提名董事(含獨立董事)候選人名單及審查獨立董事資格案。
13.解除董事之競業限制案。
14.本公司擬申請及動用銀行融資額度，作為公司營運周轉資金之用案。
七十七109/05/08董事會109年第一季之財務報告。
報告提名董事(含獨立董事)候選人名單及資格審查案。
受理股東提案期間無股東提案。