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、公司治理相關程序及辦法 

公司章程股東會議事規則董事會議事規則
董事選舉辦法取得或處分資產處理程序獨立董事之職責範疇規則
背書保證作業程序資金貸與他人作業程序薪資報酬委員會組織章程
道德行為準則公司治理實務守則企業社會責任實務守則
子公司營運管理辦法集團企業特定公司及關係人交易作業程序重大資訊揭露管理辦法
董事會績效評估辦法誠信經營作業程序及行為指南 


A.本公司每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理「重大資訊揭露管理辦法」及相關法令之教育宣導。本年度已於109年12月16日對現任董事、經理人及受僱人進行相關教育宣導,課程內容包括內部重大資訊範圍、保密作業、公開作業與違規處理,並將課程資訊寄送所有董事、經理人及受僱人參考。
B.董事會專業性、獨立性
本公司董事會採行候選人提名制度,所有董事候選人係進行提名及資格審查後,由董事會決議通過,送請股東會選任之。依據本公司「公司治理實務守則」第二十條(董事會整體應具備之能力)如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
C.董事會多元化
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,本公司於2020年3月16日修訂之「公司治理實務守則」第二十條中,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
本公司現任(第八屆董事會)由11位董事組成,包含3位獨立董事,成員具備財金、商務及管理等領域豐富經驗與專業。相關落實情形如下表:

多元化核心項目

 

 

董事姓名

基本組成

產業經驗

專業能力

國籍

性別

兼任本公司員工

年齡

獨立董事任期年資

經營管理

證券

資產管理

會計

法律

風險管理

50-60

61-70

71以上

3年以下

3-9

9年以上

楊金昌

中華民國

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陳逸成

中華民國

 

 

 

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葉月琴

中華民國

 

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蔡麗絲

中華民國

 

 

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溫清章

中華民國

 

 

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王森榮

中華民國

 

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蔡文祥

中華民國

 

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鄭敦仁

中華民國

 

 

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高明亮

中華民國

 

 

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劉乃銘

中華民國

 

 

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蔡宜恭

中華民國

 

 

 

 

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二、內部稽核之組織及運作

本公司內部稽核為獨立單位,直接隷屬董事會,並於董事會例行會議向董事及監察人報告; 另依本公司目前之規模,內部稽核單位共配置一名內部稽核主管。

本公司設置內部稽核之目的,在於協助董事會及管理階層檢查及覆核內部控制制度之缺失、衡量營運之效果及效率、財務報導之可靠性與相關法令之遵循,並適時提供改善建議, 以確保內部控制制度得以持續有效實施。

本公司內部稽核單位每年依據風險評估結果及自行檢查報告擬定年度稽核計畫, 提請董事會通過後,據以執行各項稽核作業,另視需要執行專案稽核或覆核。

本公司內部稽核每年度依照證期局規定之期限內,完成下列規定事項之網路申報作業:
1.十二月底前,申報次年度之『年度稽核計劃』。
2.元月底前,申報當年度『稽核主管與稽核人員資料』。
3.三月底前,申報前年度『年度稽核計劃執行情形』。
4.三月底前,申報前年度『內部控制制度聲明書』。
5.五月底前,申報前年度『內部控制制度缺失及異常事項改善情形』。

三、獨立董事與內部稽核主管會計師之溝通情形:

1. 平時稽核主管及會計師視需要直接與獨立董事聯繫,溝通情形良好。
2.本公司獨立董事除按月收到稽核報告外,稽核主管隨時與單獨與獨立董事進行本公司及子公司之重要業務報告,對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。
3. 會計師每季針對財務報表查核及果及發現向獨立董事進行報告。

 


 
 


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